Бывшему финансовому директору банка ТРАСТ предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
"ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору ОАО Национальный банк ТРАСТ", - цитирует сообщение ТАСС.
В пятницу Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего финансового директора банка ТРАСТ. О его аресте стало известно в четверг, 25 июня. Ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. Тверской суд Москвы санкционировал его арест.
Как сообщалось, в ходе расследования установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банков от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
"Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиона долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом" – сообщила Алексеева.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьей о мошенничестве. Они соединены в одно производство.