Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении группы из трех человек, которые, по версии МВД, нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты. Подозреваемых задержали в ходе совместной операции с ФСБ.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.
Они осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов. Фигуранты через счета и учетные записи в интернете незаконно обналичили более 500 миллионов рублей.
Дело против троих задержанных возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Все они отпущены под подписку о невыезде.
Ранее Генпрокуратура объявила, что считает криптовалюты "денежным суррогатом".