В столице задержали двоих мужчин по подозрению в незаконной банковской деятельности. Предположительно, они заработали не менее 28 миллионов рублей, передает АГН "Москва".
Как установили правоохранители, лжебанкиры, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции, среди которых купля-продажа иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, прием и выдача наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе обысков в офисах и квартирах предполагаемых преступников обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.