В США хотят изучить недавно опубликованные документы "панамского архива". В Вашингтоне намерены выяснить, фигурируют ли в них лица и компании, которые нарушили антироссийские санкции.
В отношении этих физических и юридических лиц американский Минфин может принять карательные меры, сообщает ТАСС. Ожидается, что ведомство представит обновленный черный список людей и структур уже в июне 2016 года.
В прошлом году Управление по контролю над иностранными активами, являющееся профильным подразделением Минфина, уже вводило карательные меры в отношении тех, кто действовал вразрез с антироссийскими санкциями.
В материалах журналистского расследования об офшорах, оказавшихся у СМИ благодаря утечке документации панамского регистратора Mossack Fonseca, фигурируют имена мировых лидеров, знаменитостей и спортсменов.
Результаты расследования уже ударили по премьер-министру Исландии Сигмюндюру Гюннлёйгссону. Он подал в отставку. Это произошло после того, как тысячи людей в Исландии вышли на митинг с требованием отставки правительства.
Накануне, 6 апреля, полиция Швейцарии обыскала офис УЕФА после публикации "панамского архива". Это произошло в связи с информацией о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино причастен к одной из сделок европейской ассоциации с офшорной компанией.
Предварительное расследование об уходе от налогов и отмывании денег инициировали и во Франции. Также налоговая служба Великобритании запросила копии бумаг для собственного расследования. На работу журналистов отреагировали в Нидерландах. В России проверкой данных об офшорах занялась Генпрокуратура.
Читайте также: