Оперативники ФСБ совсместно с полицейскими задержали крупного предпринимателя и совладельца нескольких банков-банкротов 44-летнего Александра Григорьева, который следствие подозревает в руководстве крупнейшей ОПГ, с которой связано 500 человек и порядка 60 банков в России.
Как пишет "Коммерсантъ", раскрыта преступная группа, которая теневым образом вывела из страны 46 миллиардов долларов. Как стало известно изданию, Григорьева причастен к банкротству банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка, совладельцем которых он являлся.
Сам задержанный заявил, что ничего не знает о вменяемых ему хищениях и попросил отпустить его под внушительный залог. Тем не менее афериста-банкира арестовали на два месяца.
По версии следствия, вывод активов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился лидер преступной группы. В настоящее время банки-банкроты, руку к которым приложил Григорьев, задолжали своим вкладчикам от семи до 44 миллиардов рублей. Агентство по страхованию вкладов уже признало факт крупной растраты банков-банкротов, но уголовное дело пока не возбуждено.
Следствие также считает, что финансист и по совместительству лидер ОПГ мог обналичивать крупные суммы в 60 российских банках, в том числе с государственным участием. Некоторые из этих кредитных учреждений уже обанкротились, другие продолжают работать.
Кроме того, по версии следствия, в составе преступной группы, в которую входило около 500 человек, лидер ОПГ не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но за последние четыре года мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу теневым образом порядка 46 миллиардов долларов. Годовой оборот преступной группировки мог составлять до одного триллиона рублей.