Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне, как сообщили в МВД, он был задержан. "В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищения денежных средств ОАО Национального банк ТРАСТ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ финансовый директор указанного кредитного учреждения", - говорилось в сообщении министерства.
Ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. Тверской суд Москвы санкционировал его арест.
Как сообщалось, в ходе расследования установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банков от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
"Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиона долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом" – сообщила Алексеева.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьей о мошенничестве. Они соединены в одно производство.