Центробанк с 26 ноября 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "БВА Банк". По данным регулятора, организация не исполняла требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
"БВА Банк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Центробанка.
Также, в ходе проверок регулятор выяснил, что на протяжении 2013 и 2014 годов кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В "БВА Банк" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов банк занимал 765 место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. О сроках возмещения денежных средств будет объявлено дополнительно.