Полковник МВД Дмитрий Захарченко был одним из ключевых участников группы, монополизировавшей подряды РЖД и занимавшейся незаконными банковскими услугами. Об этом пишет "Ридус" со ссылкой на "Новую газету". По мнению правоохранителей, группа могла похитить десятки миллиардов рублей, также с ней могут быть связаны покушения на убийства и другие преступления.
В распоряжении газеты оказался ноутбук с конфиденциальной информацией о финансовых махинациях этой группы. Среди них — платежи на 250 миллионов долларов в офшорные компании, которые могут быть связаны с Дмитрием Захарченко.
По словам бывшего сослуживца Захарченко по 5 оперативно-розыскному бюро, полковник во время службы там начал работать с людьми, которые монополизировали строительные подряды РЖД. Он утверждает, что Дмитрий Захарченко был знаком с бывшим советником Владимира Якунина Андреем Крапивиным.
Эти сведения подтвердил изданию и банкир Герман Горбунцов.
"Ему действительно платили €150 тысяч в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД", - заявил изданию банкир Горбунцов, чей банк обслуживал компании Крапивина. Он отметил, что полковник решал возникавшие проблемы с поразительной эффективностью, благодаря чему стал полноправным партнером монополистов железнодорожных подрядов.
Большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.